기본 아이디어
저희 회사는 '사람을 연결하고, 기술을 연결하고, 세상을 풍요롭게'하는 경영 철학을 바탕으로 지속 가능한 경영 활동을 통해 기업 가치 향상을 목표로 합니다 이러한 성과를 주주를 비롯한 모든 이해관계자와 함께 향유하기 위해서는 경영의 근간인 기업지배구조를 강화하는 것이 필수적이라고 생각합니다 당사의 기본 정책은 당사 사업의 특성을 고려하여 보다 건강하고 투명하며 효율적인 계획을 지속적으로 추구하는 것입니다이러한 기본 이념을 바탕으로 당사는 2025년 6월 24일 정기주주총회 승인을 받아 감사위원회가 있는 회사에서 감사 및 감독위원회가 있는 회사로 전환하였습니다 환경변화에 대응하는 결단력 있고 유연한 의사결정과 효율적인 감독을 목표로 감독과 집행의 분리를 추진하겠습니다
기업 거버넌스 강화 변화
회사 지배구조를 강화하기 위해 우리는 슬롯 나라회의 다양성을 보장하기 위해 노력하고 있으며 슬롯 나라회의 효율성을 평가하고 거버넌스 위원회를 구성하는 등 슬롯 나라회의 효율성을 향상시키기 위한 단계별 노력을 기울이고 있습니다
기업 지배구조 시스템
확대해서 보려면
슬롯 나라회
슬롯 나라회는 12명의 슬롯 나라로 구성되어 있습니다(이 중 5명은 사외슬롯 나라이며, 3명은 감사 및 감독위원임) 슬롯 나라회는 월 1회 개최를 원칙으로 하며, 활발한 의견교환을 통해 경영기본방침과 기타 중요사항을 의결하고, 업무집행현황을 감독하는 기관으로서의 기능을 충실히 수행하고 있습니다또한 회사는 의사결정/감독 기능과 업무 수행 기능을 분리하여 민첩하고 효율적인 업무 운영을 목표로 임원 제도를 도입하여 기업 가치를 더욱 향상시켰습니다 일부 임원은 국내외 연결자회사에 파견되어 각 회사의 업무집행을 관리, 감독합니다
감사 및 감독위원회
당사는 2025년 6월 24일 개최된 제102기 정기주주총회에서 주주 승인을 받아 감사위원회를 갖춘 회사에서 감사 및 감독위원회를 갖춘 회사로 전환하였습니다 감사위원 3인 중 2인은 사외슬롯 나라이며, 그 외에 모든 슬롯 나라회에 슬롯 나라로 참석하는 감사감독위원회 위원은 상근합니다 감사위원회 위원은 내부 중요한 회의에 참석하여 슬롯 나라의 업무집행을 객관적인 관점에서 감시합니다 또한 감사감독위원회는 회계감사인으로부터 감사계획 및 감사결과에 대한 보고 및 설명을 받고, 감사대상, 감사방법, 감사결과에 대한 의견을 교환하고, 감사의 실효성을 확보하기 위한 정보공유에 노력하고 있습니다
감사 회사 및 내부 감사 시스템 정보
감사 회사는 Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu Limited Liability Audit Corporation과 감사 계약을 체결했으며 공정하고 공정한 관점에서 회계 감사를 받는 것 외에도 적절한 회계 조언도 받습니다내부 감사 시스템과 관련하여 내부 감사 부서는 직원의 직무 수행이 법령, 정관, 기본 내부 통제 정책 및 회사 행동 강령을 준수하는지 확인하고 내부 통제를 평가하는 중심 역할을 합니다
모든 위원회
거버넌스 위원회
거버넌스위원회는 고위 경영진(대표권을 가진 슬롯 나라를 말합니다) 및 슬롯 나라의 선임 및 보수, 기타 지배구조 관련 사항을 심의하고, 슬롯 나라회에 보고 또는 제안하는 자발적 자문기구로 2020년 10월 1일에 설립되어 운영되었습니다 공정성과 거버넌스 강화 본 위원회의 구성과 활동은 다음과 같다
슬롯 나라회
활동 상태※2024회계연도
효과성 평가
슬롯 나라회의 효율성과 관련하여 우리는 지난 회계연도 효율성 평가에서 확인된 문제를 개선하기 위해 노력했으며, 금년도 효율성 대응 상태를 확인했습니다2023년 3월 종료 회계연도 슬롯 나라회 효율성 평가 결과 문제 인식을 바탕으로 2024년 3월 종료 회계연도에 당사가 실시한 조치는 다음과 같습니다 당사는 계속해서 문제 해결을 위해 노력하겠습니다
첫 학기 과제 노력 현황
향후 해결해야 할 문제 및 대응
- 슬롯 나라회 구성원 간의 다양성 보장
- 비즈니스 활동에 최적인 거버넌스 시스템 구축
- 기업가치 제고를 위한 중장기 경영전략 논의 활성화
- 슬롯 나라회 자료 강화 및 사전 심의에 필요한 시간 확보
장교
선정 이유
슬롯 나라(감사 및 감독위원회 위원 제외)
감사 및 감독위원인 슬롯 나라
감독 스킬 매트릭스
※1 기술/IT/DX※2 다른 업계의 지식
훈련
신임 임원은 외부 조직에서 개최하는 임원 교육 세션에 참석해야 합니다또한 모든 임원과 내부 임원은 정기적으로 변호사 등 외부 강사를 초빙하여 필요한 지식을 습득하기 위한 교육을 실시합니다전사적 영업회의 등 중요한 회의에 참여함으로써 회사의 사업, 법률, 재정, 조직 등에 대한 이해를 심화시킵니다
임원 보수
임원보수액 결정정책 및 산정방법
회사는 슬롯 나라의 보수 금액과 그 산정 방법을 결정하는 정책을 수립했으며, 그 내용은 기업 성과와 기업 가치의 중장기적 향상을 장려하는 것이며, 보수 체계는 각 슬롯 나라의 직무에 상응합니다사외슬롯 나라를 제외한 슬롯 나라의 개별 보수는 슬롯 나라회와의 협의를 거쳐 거버넌스위원회에서 논의되며, 슬롯 나라회에 보고됩니다 슬롯 나라회는 지배구조위원회의 보고사항을 심의하고 보수금액을 결정합니다당사 임원의 보수는 고정보수, 성과연동보상, 비금전적 보수로 구성되어 있습니다 상임슬롯 나라 유형별 보수비율 및 금액은 객관성과 타당성 확보 관점에서 동종 업종, 규모의 타사와의 보수구성비율 및 과거 지급실적을 비교검증하고 거버넌스위원회에 협의 및 보고한 후 슬롯 나라회에서 결정합니다 감사위원회 위원을 포함한 사외슬롯 나라의 보수금액은 직무의 독립성 측면에서 성과와 연계되지 않은 고정보수와 주식보수로만 구성되며, 주주총회에서 결의된 보수총액의 범위에서 결정됩니다
슬롯 나라 보상체계 요약(사외슬롯 나라 제외)
저희 회사는 2022 회계연도를 첫해로 하는 중기 경영 계획 "MT2024"에 따라 기업 지배구조를 더욱 강화하는 것을 목표로 하고 있으며, 그 일환으로 중장기적으로 기업 가치를 더욱 향상시키기 위해 임원 보상 제도를 재검토했습니다또한, 2022년 6월 23일 개최되는 정기주주총회 결의로 슬롯 나라의 보수액이 월액에서 연간액으로 변경되며, 보수범위 내에서 사외슬롯 나라를 제외한 슬롯 나라에게는 고정보수 외에 성과연계보수로 상여금이 지급될 예정입니다 보수총액은 지급수준, 슬롯 나라수 동향 등 향후 전망 등을 종합적으로 고려하여 2025년 6월 24일 개최되는 정기주주총회 결의로 연간 4억 6천만엔 이내로 결정하였습니다
임원 직급별 보수 등 총액, 직종별 보수 등 총액 및 적격 임원 수
고정 보상
각 직위의 역할과 책임을 명확히 하고 그 역할에 따라 매달 일정 금액을 지급하는 금전적 보상입니다
성과에 따른 보상
두 가지 유형의 보너스가 지급됩니다: 전사적 성과와 관련된 보너스(이하 "보너스 A")와 중기 경영 계획 달성에 기여하는 지표와 관련된 보너스(이하 "보너스 B") 상여A는 통합성과목표 달성 정도에 따라 기준치의 0%부터 130%까지 차등되는 금전적 보상이고, 상여금 B는 중기경영계획 달성에 기여하는 지표의 달성 정도에 따라 지급된다
성과급 보상 계산 방법(보너스 A)
성과 기반 보상(보너스 A)에 대한 성과 지표는 연결 영업 소득과 모회사 주주에게 귀속되는 순이익입니다 연결영업이익을 성과지표로 선택한 이유는 그룹의 핵심사업에서 창출된 이익을 적절하게 반영하는 평가지표로 적합하다고 판단했기 때문입니다 모회사 주주에게 귀속되는 당기순이익은 성장을 목표로 한 투자의 결과와 주주환원을 위한 자원이 되기 때문에 그룹의 최종 성과에 대한 책임이라는 관점에서 지표로 적합하다고 판단하여 성과지표로 선정했습니다
비금전적 보상 등
제한된 주식 보상 시스템을 도입했습니다 임원의 직책에 따라 매년 일정량의 주식을 지원하며, 임원 퇴임 시 편입 제한이 해제됩니다
각 슬롯 나라에게 지급된 금액 = 성과급 총액(보너스 A)※1×(각 슬롯 나라 직위별 계수※2/위치별 계수의 합계)
- *1: 성과보수 총액(보너스 A) 계산 방법: 성과보상 총액(보너스 A) = 104,560,000엔 x (연간 목표 대비 연결 영업이익 달성 수준 x 75% + 연간 목표 대비 모회사 주주 귀속 순이익 달성 수준 x 25%)또한 연간 목표 달성 수준이 130%를 초과하면 130%로 계산됩니다
- *2: 각 슬롯 나라의 직위별 계수
각 슬롯 나라의 직급별 계수
보수 유형별 비율 등
대표슬롯 나라 관련 사건
대표슬롯 나라 외 슬롯 나라에 관한 사건
성과 기반 보상에 대한 인센티브 곡선
*성과 기반 보상은 보너스에 반영됩니다
교차출자
상호출자 수 및 대차대조표에 기록된 금액의 변화
당사의 정책은 사업 확장 및 창설, 협업 시스템 유지 및 강화, 사업 운영상의 필요 등을 고려하여 주식 보유가 중장기적으로 회사의 기업 가치 증대에 기여한다고 판단되는 경우에만 주식을 보유하는 것입니다 보유가 적절하지 않다고 판단되는 경우 회사의 상황을 고려한 후 회사를 매각할 것입니다 슬롯 나라회는 분기별로 보유 현황을 확인하고, 각 주식의 보유 목적, 중장기적 경제적 합리성에 걸맞은 이익 유무, 자본 비용 등을 확인하여 보유 유지 또는 축소 여부를 결정합니다 2025년 3월 결산 회계연도에는 3주를 매각하고 2주를 감액하였습니다
정보공개 시스템
주주와의 건설적인 대화에 관한 정책
대표슬롯 나라, 사장, 집행임원을 포함한 슬롯 나라 및 임원진은 실적보고회 등 각종 행사에서 투자자들과 적극적으로 대화하고 있으며, 경영전략, 사업전략, 재무정보에 대한 공정성, 정확성, 연속성을 강조하고 양방향 소통을 도모하는 IR(Investor Relations) 활동을 하고 있습니다
- IR활동담당슬롯 나라IR 부서를 담당할 슬롯 나라를 임명했습니다
- IR 활동을 위한 구조IR 부서는 IR 활동에 관한 정책을 결정하기 위해 회계부, 총무부, 경영기획부와 의견 교환을 주도합니다
- 대화의 수단대표슬롯 나라, 사장, 집행임원 및 기타 경영진이 참석하는 가운데 재무실적 보고회, 사업보고서 및 통합보고서를 발행함으로써 투자기회 증진 및 정보공개를 위해 노력하고 있습니다 또한, 필요하다고 판단되는 경우 사외슬롯 나라와 감사위원회 위원인 슬롯 나라도 면접에 참석할 수 있습니다
- 내부 피드백 대책우리는 재무 결과 보고, 회사 보고, 기관 투자자와의 인터뷰 등의 결과에 대해 경영진에 피드백을 제공합니다 또한 슬롯 나라회에 피드백을 제공하고 이를 기업 가치 향상에 활용합니다
- 내부자 정보 관리내부정보관리규정을 전 임직원에게 철저히 전파하고, IR부서와의 접점을 일원화하여 내부정보 관리에 노력하고 있습니다
| 2024년 이니셔티브 |
- 재무실적보고회 : 연 2회(5월, 11월)
- 개인투자투자자 설명회 : 연 5회(8월(2회), 12월, 1월, 2월)
- 투자자 인터뷰: 연 29회
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정보 공개
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